Cryptobedrijf Gotbit en oprichter bekennen schuld aan marktmanipulatie en fraude

Aleksei Andriunin (26), afkomstig uit Rusland en Portugal, en Gotbit hebben schuld bekend aan fraude via elektronische communicatie en samenzwering tot marktmanipulatie en fraude via elektronische communicatie zo meldt de Amerikaanse Justitie. Andriunin werd op 8 oktober 2024 in Portugal gearresteerd en op 25 februari 2025 uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Gotbit en Andriunin werden in oktober 2024 door een federale jury aangeklaagd voor dezelfde feiten. De aanklacht beschuldigt ook twee directeuren van Gotbit, Fedor Kedrov en Qawi Jalili.

Volgens de gerechtelijke documenten was Gotbit een bekende "market maker" in de cryptomarkt. Tussen 2018 en 2024 leverde Gotbit diensten voor marktmanipulatie om kunstmatig handelsvolume te creëren voor diverse cryptobedrijven, waaronder bedrijven in de Verenigde Staten en bedrijven waarvan de cryptovaluta's verhandeld werden op platforms die toegankelijk waren voor investeerders in de Verenigde Staten. Andriunin was de oprichter en CEO van Gotbit. In een interview uit 2019 beschreef Andriunin hoe hij een code ontwikkelde om cryptovaluta's te "wash traden" om het handelsvolume kunstmatig te verhogen, met als doel om cryptovaluta's genoteerd te krijgen op CoinMarketCap (een website die informatie publiceert over "trending" cryptovaluta's) en verhandeld te krijgen op grotere cryptobeurzen. Andriunin en werknemers van Gotbit promootten deze "wash trading" tactieken bij potentiële klanten en legden uit hoe Gotbit meerdere accounts gebruikte om detectie van de "wash trades" op de openbare blockchain te voorkomen. Gotbit voerde "wash trades" uit ter waarde van miljoenen dollars voor klanten en ontving tientallen miljoenen dollars aan betalingen van klanten.

Beslag

In verband met zijn schuldbekentenis gaf Gotbit toe manipulatieve transacties te hebben uitgevoerd om de handelsprijs en het volume van tokens voor klanten, waaronder Robo Inu en Saitama, kunstmatig te verhogen. Leiders van die cryptobedrijven werden in afzonderlijke zaken aangeklaagd die in oktober 2024 openbaar werden gemaakt.

Als onderdeel van de criminele afhandeling van vandaag heeft Gotbit ermee ingestemd alle activiteiten te staken en ongeveer 23 miljoen dollar aan in beslag genomen cryptovaluta te verbeuren. Volgens de schikking met Andriunin zal de overheid een gevangenisstraf van maximaal twee jaar aanbevelen.

Gotbit is de derde "market maker" die criminele aanklachten afhandelt met betrekking tot "wash trading" in de cryptomarkt. In oktober 2024 bekende de oprichter van MyTrade schuld in verband met het aanbieden van een illegale "wash trading" dienst die door een undercover operatie van de politie werd geïdentificeerd. In januari 2025 bekende CLS Global FZC LLC schuld in verband met het aanbieden van illegale "volume support" diensten die door dezelfde operatie werden ontdekt.

SEC

De Securities & Exchange Commission (SEC) heeft een gerelateerde civiele handhavingsactie tegen Gotbit aangespannen wegens vermeende schendingen van de effectenwetgeving.

De aanklacht voor fraude via elektronische communicatie voorziet in een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar, een toezicht van maximaal drie jaar na vrijlating, een boete van maximaal $250.000 of tweemaal de bruto winst of het bruto verlies van het misdrijf, schadevergoeding en verbeurdverklaring. De aanklacht voor samenzwering tot marktmanipulatie en fraude via elektronische communicatie voorziet in een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar, een toezicht van maximaal drie jaar na vrijlating, een boete van maximaal $250.000 of tweemaal de bruto winst of het bruto verlies van het misdrijf, schadevergoeding en verbeurdverklaring. De straffen worden opgelegd door een federale districtsrechter op basis van de Amerikaanse richtlijnen voor strafoplegging en wetten die de vaststelling van een straf in een strafzaak regelen.

Dit nieuws werd bekendgemaakt door de Amerikaanse officier van justitie Leah B. Foley en Jodi Cohen, speciaal agent die de leiding heeft over de Boston Division van de Federal Bureau of Investigations. Waardevolle assistentie werd verleend door de juridische attaché van de FBI (Madrid) en de Portugese Policia Judiciaria en Procuraduría General de la República. Het Office of International Affairs van het Ministerie van Justitie coördineerde met de Portugese autoriteiten om de arrestatie en uitlevering van Andriunin te verzekeren. De assistent-aanklagers van de VS Christopher J. Markham en David M. Holcomb van de Securities, Financial & Cyber Fraud Unit vervolgen de zaak. De assistent-aanklager van de VS Carol Head, hoofd van de Asset Recovery Unit, behandelt de kwestie van de verbeurdverklaring.

De details in de aanklacht zijn beschuldigingen. De overige verdachten worden verondersteld onschuldig te zijn totdat het tegendeel buiten redelijke twijfel in de rechtbank is bewezen.